JOSÉ LUIS VELARDE

Consejero

José Luis es especialista en material penal, enfoca su práctica en asesorías preventivas en compliance penal y en la defensa en investigaciones y litigios penales de alta complejidad, con especial relevancia en casos de derecho penal económico. Ha sido responsable de asesorar y desarrollar sistemas de cumplimiento y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como sistemas anti-corrupción para clientes corporativos. Ha ejercido como Regional Vice-Chair del Latin American & Caribbean Litigation and Arbitration Practice Group de Lex Mundi (2017 al 2019) y ha sido miembro del Comité de Compliance de la Cámara de Comercio Americana - Amcham (2018-2019). José Luis se unió a la firma como Consejero en enero 2021. Previamente, fue Socio fundador de Facto Litigios & Compliance (2019), Socio del área Penal en Estudio Olaechea (2013 al 2019), donde se incorporó como Asociado Senior (2005), Abogado Judicial en Scotiabank (2004 al 2005) y Abogado en el Estudio Villegas (2003 al 2004). Es Abogado por la Universidad de Lima y cuenta con un Máster en Derecho Penal por Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra. Es profesor de Ley Penal y Teoría del Delito en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas desde el año 2014. Su idioma nativo es el español y habla fluido inglés.

Áreas de Práctica
  • Cumplimiento Corporativo
  • Penal
Educación
  • Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra, Maestría en Derecho Penal (2008).
  • Universidad de Lima, Abogado (2003).

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